导读:
- 1、公账当天借出去400万当天又还回来,有风险吗
- 2、在不知详细情况帮人家走账了200万会付法律责任吗
- 3、...有个客户想让我们公司帮忙走账,即客户转账100万到我司,我司再转100...
公账当天借出去400万当天又还回来,有风险吗
有风险。公账当天借出去400万当天又还回来,会被质疑这是资金走账,造流水,就是自己公司的收入打到别的公司的银行账户。到账完了后别的公司再取现给自己。这种做法叫做过账或者走账,就是通过银行,然后取现,在银行户头上走了一圈。
记住一点,对公账户可以以往来款的方式转出到法人的个人账户,这属于借款的形式,最终钱是要还到对公户的。 对公户转到别人的私人账户,则是要看是借款形式还是服务费性质,借款依旧需要还回来,服务费性质需要财务有具体或报销说明,但必须属于合规合法的。 公转私的法律问题,可以从合理和合法两个层面来看。
客户对公账户借给您的店铺使用存在一定的风险。首先,这可能涉及到违法问题,因为对公账户是由国家监管的,如果使用不当或用于非法活动,您的店铺可能会被追究法律责任。
涉嫌抽逃企业资金 公司账户的资金往来一般都是有据可查的,但是如果转到老板的私人账户,就难以区分到底这个款项是公用还是私用的,容易出现挪用公款或逃避债务的风险。
公司账户的钱取现金出来,公司的账户上会有记录,存入公司法人的个人账户,这属于,由公到私,在法律上是不允许的。但可以将公司账户的钱转入公司旗下的个人分公司,这样是可以的,这笔钱也是由自己支配的。可以以借支备用”的名义,将款项转到职工(含法人代表)的私人银行账户。
对于别人贷款两千万想走账的情况,建议最好不要走你们公司的账户。因为涉及以下两种风险:如果你不是贷款受托的上游供应商这种情况下如果你帮他走了帐,那此行为属于出借账户,后期他还不上,你们公司有连带责任。这种情况不要走你们公司账户。
在不知详细情况帮人家走账了200万会付法律责任吗
1、如果对于钱财的性质不知情,而帮助他人转账的行为,原则上不构成 *** 。被别人利用而帮助他人转账,利用者可能成立间接正犯,而被利用者不成立 *** ,这是对于共同 *** 行为的排除情况之一。如果行为人在处理赃物的时候,明知该物的性质和来源,那么有可能构成 *** 。
2、在不知情的情况下,帮别人转帐,数额巨大,是否违法要视情况而定,具体情况如下:如果是正常的转账则不违法,如果涉嫌洗钱则违法。洗钱是指将 *** 或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。
3、不知情帮别人洗钱会被判多久不知情帮别人洗钱不会被判刑,在不知情的情况下帮助别人洗钱是不构成 *** 的。洗钱罪是以故意为要件的,如果完全不知情的话,没有参与 *** 的主观故意,也就不构成 *** ,不需要承担刑事责任,也就不会被判刑。
4、公司帮朋友走账已经是虚开发票的行为了,需要承担相应的刑事责任,可能会被罚款或者判刑。
...有个客户想让我们公司帮忙走账,即客户转账100万到我司,我司再转100...
结合我自己实际工作中的经验来说说我们想合理的把100万从对公账户转到私人账户要怎么操作?常规的方式都知道,不多论述 税后分红 企业交25%的所得税后的净利润,然后再扣20%的个人所得税可以打入股东账户,私账只能是股东,不能是其他个人。
只要你没有做违法事情,自然就无需任何的担心。 我是欣奇理财师,这个问题我来回答下。 记得刚参加步入 社会 进入银行工作的时候,我的第一个岗位就是现金去 *** ,个人转账业务对于我们小 *** 而言(也就是题主说的私对私转账业务)是最稀松平常的业务, 别说1000万,5000万的转账我们也是手也不抖一下,正常功办理的。
公司规定,合作半年以上的客户才可以月结。如果是诚心诚意做生意的,有了半年以上的合作,大家有了一定程度的相互了解,还是可以选择性地给一些好的客户打开月结的通道。做生意是以诚信为本,但不可100%避免风险。 风险高收益也相对会高。
一,支付现金50万元,得到100万元承兑汇票,这是50%保证金的承兑汇票。
但是经理忙,我朋友还急就找副总你了,现在经理以为我怎么怎么样,现在经理对我误会挺深的,我担心造成我工作的影响之类的话。先让你们副总知道个大概情况,以后就算有什么事情,也好有个知情的,先看看你们副总能不能调节好,如果不能,他实在给你穿小鞋,你就再去和董事长说吧。
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